В Абакане расследуется уголовное дело в отношении поставщиков банковских карт для теневого процессинга
Следователи Следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия расследуют противоправную деятельность двоих жителей Абакана в возрасте 22 и 23 лет, обвиняемых в обороте средств платежей в интересах теневой финансовой площадки.
По предварительной версии следствия, в прошлом году в одном из мессенджеров молодые люди нашли предложение о нелегальном заработке. Связавшись с нанимателем и обсудив все условия, юноши прошли необходимое обучение, после чего получили доступ к подпольному онлайн-сервису, действовавшему по принципу процессингового сервиса.
В течение нескольких месяцев подельники подыскивали граждан и скупали у них банковские и SIM-карты. Полученные реквизиты они вводили в систему нелегальной платёжной платформы, через которую циркулировали потоки денежных средств, заработанных на различном криминальном бизнесе. Прибыль соучастников от каждой транзакции составляла от 3 до 7 % от суммы перевода.
Противоправная деятельность фигурантов была пресечена оперативниками ОБК республиканского МВД при поддержке бойцов Росгвардии весной этого года.
В ходе обысков по местам жительства обвиняемых полицейские обнаружили и изъяли 3 ноутбука, 56 мобильных телефонов, 101 SIM-карту различных операторов сотовой связи, а также более 180 платёжных средств, использовавшихся в противоправных целях.
Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается.
Полицейскими устанавливаются организаторы криминальной схемы преступления и владельцы банковских карт.
ЧИТАТЬ НА МВД МЕДИА
